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法律文书

时间:2020-04-07

3 月 22 日 17 时许,广州黄埔警方反诈中心在工作中发现,家住黄埔区的范女士与一个疑似诈骗电话进行了长时间通话。反诈中心立即启动预警劝阻快速反应联动机制,通过拨打电话、发送短信的方式对范女士进行劝阻。

在范女士电话无法接通、短信无回复的情况下,反诈中心会同属地云埔派出所民警立即赶往范女士住处,并联系了范女士的丈夫朱某马上回家进行劝阻。

当抵达范女士住处时,大门被反锁,多次拍门也无人应答。事态紧急,刻不容缓,来不及了,破门!民警当机立断,协助朱某撞开反锁的大门,发现范女士正用手机登陆嫌疑人提供的钓鱼网站,已经输入自己的银行账户及密码,正准备转账!

经了解,当天 16 时 30 分许,范女士接到自称北京市通信管理局工作人员的来电,对方准确说出了范女士的姓名、身份证号码等信息,称其涉嫌诈骗短信洗钱一案。

其后,自称该市公安局民警和检察院检察官的人又分别与范女士电话联系,要求范女士将自己反锁在家里,将手机调至呼叫转移模式,不能与外界联系。对方添加了范女士的 QQ,发来警察证刑事拘捕令,要求范女士在其提供的检察院资金清查网页(钓鱼网站)上填写银行账号及密码,以证明资金清白。

情急之下,范女士使用手机登陆对方提供的网页,输入银行卡账号及密码,正准备确认转账。这时,民警及朱某赶到,及时制止了范女士的转账行为。

经过民警的耐心解释教育,范女士幡然醒悟,为自己差点造成巨额经济损失的行为感到后怕。幸亏你们冲进来,再晚半分钟,我的 210 多万元就没了,这些钱是我用来购买生产设备用于复工复产的!范女士夫妻再三对民警迅速处置、认真负责的工作作风表示感谢!

诈骗分子通过非法渠道获取事主姓名、身份证号、地址等个人信息,以此获取事主的初步信任,对事主进行洗脑。

诈骗分子随后以严厉语气,震慑、控制事主的意志,使事主因急于证明自身清白或挽回损失,而答应配合其所谓的调查。

为了让骗局更加真实,诈骗分子向事主发送虚假通缉令逮捕令等法律文书,利用事主的恐慌心理,进一步骗取信任。

诈骗分子向事主提出证明其清白的唯一方法:配合公安机关资金调查,将钱款转账到所谓的安全账户清查账户。

1. 公检法机关不存在所谓安全账户或清查账户,不会通过电话、网络通知涉案人核查资金、下载 app 和提现转账。

2. 公检法机关办案会当面向涉案人出示工作证件或相关法律文书,不会通过微信、QQ、传真、邮寄等方式发送、展示相关法律文书和个人工作证件。

3. 个人信息要保护好,特别是银行卡号、密码、短信验证码、U 盾等信息,一定不能透露给任何陌生人,也不要在不明网站留下个人信息。

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